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Interesados en once nombres
En uno de los anexos a las peticiones que los abogados de Latham Geothermal Corp hacen al tribunal agregan una lista de 11 nombres, de los que quieren conocer más a fondo su relación con MPC.
Le piden al tribunal que Clearing House los busque en “mensaje de transferencia/pago”, realizadas por Momotombo Power Company, a través del Sistema de Pagos Interbancarios de la Cámara de Compensación (CHIPS).
Hay familiares y dos funcionarios públicos: el presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), Ernesto Martínez Tiffer, y el exministro Emilio Rappaccioli Baltodano. ¿Qué relación financiera tienen ambos con MPC? Enel firmó el acuerdo de asociación para la operación de la geotérmica. ¿Cómo se puede explicar esto?
También aparece el catedrático universitario y ex preso político, Arturo Cruz Sequeira, detenido por el régimen el 5 de junio de 2021 y excarcelado en febrero de 2023.
El académico aceptó telefónicamente que hizo una gestión para “abrirle puertas” en El Salvador a Álvaro Baltodano Monroy, porque el hijo del general en retiro quería invertir en oro. Sin embargo, no llegó a nada. “Lo que hizo fue reembolsarme o algo así, pero estás hablando de un monto menor. Eso es todo lo que yo sé en cuanto a ese tema”, comentó.
Los otros nombres de la lista son los siguientes:
- Álvaro Baltodano Monroy, conocido como “Álvaro Baltodano”, “Álvaro Monroy”
- Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, conocido como “Cantarero” (general en retiro, padre de Baltodano Monroy)
- María Eugenia Baltodano Monroy, conocida como “María Baltodano”, “Mary Baltodano”, “Eugenia Baltodano”, “María Monroy”, “Eugenia Monroy” (hermana de Baltodano Monroy)
- Oscar Álejandro Montes Mayorga, conocido como “Oscar Montes”, “Oscar Mayorga” o “Alejandro Montes” (empleado de Baltodano Monroy)
- Ivania del Rosario Castillo Donaire, conocida como “Ivania Castillo”, “Ivania Donaire”, “Rosario Castillo”, “Ivania de Baltodano”.
- Claudia Fernández Ocaña, conocida como “Claudia Ocaña”, “Claudia de Baltodano” (esposa de Baltodano Monroy)
- José Geovanny Rodríguez Cerda, conocido como “José Rodríguez”, “Geovanny Rodríguez”.
- Fernando Coronel Pichardo, conocido como “Fernando Pichardo”.
“El solicitante limita sus solicitudes de mensajes de pago bancarios de CHIPS que mencionen o hagan referencia al Sr. Baltodano y a entidades o personas que se sabe que están afiliadas o que son propiedad y están controladas, directa o indirectamente, por el Sr. Baltodano, al período comprendido entre el 30 de mayo de 2013 y el presente”, afirman el equipo legal de Latam Geothermal Corp. en NY.
Añaden también a estas empresas: MPC, CAEH, Grupo Priza Holding, Integra Capital Group, Grupo Integra de Centroamérica, Geothermal International Services, Geothermal Engineering Group, Asesoría y Desarrollo de Infraestructura (Adisa) y Cadenicsa.
Los documentos indican que los peticionarios persiguen identificar activos no declarados, incluyendo cuentas bancarias, otros bienes muebles e inmuebles para establecer la propiedad y el control de Baltodano Monroy.
Planta Momotombo: un glosario de las sociedades offshore
El mundo de las sociedades offshore es complejo, pero la lectura de los expedientes permite detectar cuatro sociedades que son claves en el manejo de la Geotérmica Momotombo.
- Latregion, inscrita en las Bahamas, es la sociedad receptora del préstamo de 8.6 millones de dólares que hizo el empresario mexicano Gamboa Rullán el 30 de mayo de 2013. Al 1 de enero de 2023, la deuda era de casi 19.6 millones de dólares según la demanda de Gamboa Rullán contra Baltodano Monroy en Miami.
- Latam Geothermal Corp, también en Bahamas, se queda en junio de 2013 con las acciones de Momotombo Power Company (MPC, concesionaria de la generadora) y se acuerda que esta reembolsaría los anticipos que había realizado Latregion relacionado con el préstamo.
- Central America Energy Holding Corp (CAEH), fundada el 8 de octubre de 2013 en Islas Caimán, se convierte en propietaria del 100 % de las acciones de MPC . Era controlada por Álvaro Baltodano Monroy, aunque formalmente sus socios eran Latam Geo e Integra (del hijo del general retirado).
- Momotombo Power Company (MPC), inscrita en las Islas Caimán. Según información del Registro, proveída por OffshortAlerts, los socios eran Gamboa y Oscar Montes Mayorga (cercano a Baltodano Monroy) en enero de 2025.
- Integra de CentroAmérica, S.A. Propiedad de Baltodano Monroy. Desarrolla negocios en Centroamérica y México. Fue creada en Panamá.
Fuentes para este reportaje sobre Momotombo Power: Offshort Alerts, ICIJ y documentos judiciales en Estados Unidos.